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“潜伏”餐厅“克隆”信用卡套现?

2018-01-15 17:09  来源:我爱卡 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:我爱卡

财经365讯,“潜伏”餐厅“克隆”信用卡套现?信用卡明明装在身上,却在外省被刷卡消费3万余元,令市民李先生莫名其妙。警方介入调查后又接连接到十几起类似报案,仅涉及我市受害人的被盗刷金额就高达200余万元。随后的1年时间里,公安万柏林分局矿区责任区刑警队民警查找"交集",奔波追踪,终于捣毁了这个盗刷信用卡犯罪团伙。昨日,警方通报,该团伙在全国流窜作案300多起,涉案金额高达上千万元。

信用卡

卡被盗刷

2017年1月的一天,市民李先生突然收到一条短信:他的信用卡在山东济南一家珠宝店消费1万多元。李先生的卡当时就装在身上,他据此以为是诈骗短信,便没有在意。没想到,消费短信接踵而至,最终显示累计消费3万余元。李先生连忙去查账,发现自己的信用卡果真被盗刷了3万余元,赶紧向公安万柏林分局矿区责任区刑警队报案。

了解情况后,民警初步判断,有人窃取了李先生的信用卡信息,并制作了伪卡实施犯罪。然而,民警从银行调取李先生的交易流水后发现,李先生刷卡消费的地点和次数较多,根本无法判断他的信用卡是何时何地被人做了手脚。

发现“交集”

“如果有两人以上出现这种情况,就能推断出‘交集’在什么地方……”一名民警查看李先生的银行流水时半开玩笑地说。

没想到,李先生报案后一周内,警方又陆续接到类似报案,便决定并案侦查。经统计,李先生报案前后,全市共发生此类案件17起,涉案金额高达200余万元。梳理这些案件,民警又发现,被盗刷的信用卡果真有“交集”,那就是受害人都曾在综改示范区一家餐厅刷卡消费过。

根据这一情况,民警立即赶到这家餐厅调查,发现餐厅一名服务员仅干了1个月便不辞而别,而且使用的是假身份证,嫌疑重大。

民警根据这一线索,利用各种手段展开侦查,最终锁定26岁的广东电白人吴某有重大嫌疑,并锁定了吴某的同伙、40岁的广东清远人黄某。

结合涉案信用卡在广州市番禹区盗刷最集中,而被盗刷现金转入借记卡账户后很快即在广州市各银行 ATM 机被人取走,民警将广州作为突破重点,多次前往摸排,最终于2017年10月分别在广东东莞和浙江台州将吴某和黄某抓获。

流窜作案

通过对吴某和黄某的审查,民警顺藤摸瓜又将二人的同伙、35岁的浙江金华人罗某和25岁的江苏如东人陈某抓获,同时缴获伪造信用卡120张、POS机15部。再对4人进行审查,民警了解到,他们还有6名同伙,分别是32岁的江西人胡某、21岁的江西人胡某某、25岁的湖北人王某,31岁的湖南人谢某、35岁的湖北人谭某、33岁的湖北人刘某,但这6个人已先期被深圳和哈尔滨警方抓获。

办案民警介绍,32岁的胡某是这个团伙的组织者,作案时由吴某利用虚假身份打工,伺机通过克隆卡器获取他人信用卡信息,并偷记受害人密码,再复制伪卡。胡某则雇佣陈某、罗某、黄某等人办理 POS 机并收购他人名下银行卡,先使用 POS 机将伪卡套刷,再雇佣王某等人帮助取款变现。

现已查明,该团伙自2016年6月至2017年3月期间,先后在北京、上海、哈尔滨、太原、武汉、深圳等地作案300多起,涉案金额1000余万元。

警方提醒大家,在使用信用卡消费时,一定要看紧自己的信用卡,防止被人套取信息,并保证在输入密码时不被他人窥视。获取更多信用卡行情及资讯,请随时关注财经365网站基金频道。

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