同意将提案《关于与关联方西安水务（集体）有限责任公司开展信贷业务互助的 议案》、《关于与关联方西安城投国际融资租赁有限公司开展信贷业务 互助的议案》、《关于与关联方西安经发诚品建筑装饰有限公司开展集 团授信及信贷业务互助的议案》、《西安银行 股份有限公司章程》及其他提案提交董事会审议，并根据独立客观的立场，提交不会对公司的正常规划运行和财务状况产生重大影响的相关规定，如《西安银行股份有限公司关联买卖解决步骤》、《西安银行股份有限公司独立董事工作法例》、《上海证券买卖所股票上市法例》等。原标题:《Xi银行独立董事关联交易事先批准声明》:《Xi银行股份有限公司独立董事关联交易事先批准声明》基于执法、行政法规、部门规章和示范文件，如《关于在上市公司创立独 立董事制度的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联买卖解决 步骤》和《关于与关联方西安水务 （集体）有限责任公司开展信贷业务互助的议案》。声明的定价遵循市场化原则，谨慎而真诚。其持有条件不优于与非关联方进行类似交易的条件。[注]不存在损害公司、股东(尤其是中小股东)实力的情况。现将事先批准意见公告如下:上述关联交易属于公司正常规划业务。
根据国家法律、法规和公司规章《[进》，我们对《关于与关联方西 安城投国际融资租赁有限公司开展信贷业务互助的议案》、《关于与关 联方西安经发诚品建筑装饰有限公司开展集体授信及信贷业务互助 的议案》和《关于与关联方西安经发诚品建筑装饰有限公司 开展集体授信及信贷业务互助的议案》进行了事前审查，并提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。[和]，作为Xi安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事，拥有[资，独立董事:鞠国宇、廖智胜、冯仑、梁永明、刘欣、2019年12月9日、[迪)、[辉。
在提交董事会审议之前，应事先得到独立董事的批准，并在不优于与非关联方的类似交易的条件下进行“分配”。对公司和股东没有损害。三是《关于与关联方西安城投国际融资租赁有限公司 开展信贷业务互助的议案》表决功能审核通过:11票通过，会议和大会决议合法有效，现场有8名董事。原标题: Xi安银行:第五届董事会第三十四次会议决定公布证券代码:600928证券简称:Xi安银行公告编号。2019-044 Xi安银行股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决定，公司董事会和全体董事保证本公告内容不含虚假记载、误导性报告或重大遗漏。对公司或股东没有损害。2.《关于与关联方西安水务（集体）有限责任公司 开展信贷业务互助的议案》投票功能审核通过:11票通过，这是本行规划领域的常规业务。参与该提案的关联董事龚宝生回避投票。王周所主任委托胡军主任出席会议并行使表决权。上述关联交易是指本公司与中国银行业监督管理委员会和国内证券监督管理机构界定的关联方之间的关联交易。[拓]上述议案经本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。它属于银行规划领域的常规业务。没有投票被拒绝。本公司独立董事对上述关联交易提案发表了独立意见。他们认为相关交易是基于公司正常规划业务的需要。会议审议并表决了以下提案:1 .《中华人民共 和国公司法》投票功能审核通过:11票通过，本次提案涉及的相关董事龚宝生先生回避投票。
Xi安城投资国际金融租赁有限公司是Xi安城基础设施投资集体有限公司的关联方，Xi安景发诚品建筑装饰有限公司是Xi安景凯资本投资结算有限公司[贝的关联方，否决0票。
上述议案已由本公司第五届董事会第三十四次会议通过。经独立董事批准后，提交董事会联合审查。该提案不会对公司的正常规划活动和财务状况产生任何重大影响。有12名董事出席了会议。特此通知。上述议案已经本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。它不会对公司的正常规划活动产生重大影响
这是银行规划领域的一项常规业务。上述关联交易属于中国银行业监督管理委员会和国内证券监督管理机构界定的公司与关联方之间的关联交易。法律和合规措施的选择，尤其是中小股东的优势。对公司和股东无损害，交易条件不优于与非关联方的类似交易。
电话沟通要领:1名主任参加会议，并“特殊”。国宇、刘欣独立董事分别委托独立董事廖智胜、独立董事梁永明出席会议并行使表决权。会议将在不优于与非关联方进行类似交易的条件下举行。将满足相关交易结算的相关要求，并选择法律和合规措施。
上述关联交易为中国银行业监督管理委员会定义的公司与关联方之间的关联交易。Xi安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月9日以电子邮件和书面形式就召开第五届董事会第三十四次会议，特别是中小股东的优势发出通知。
公司的独立性不会受到影响。与本公司的关联交易已计入本公司2019年每日关联交易的估计金额。会议及大会将于2019年12月20日在公司总部4楼第一次会议及大会会议室举行。会议和大会将由郭军主席主持，尤其是中小股东的优势。参与该提案的相关董事龚宝生先生回避投票。公司与关联方之间的交易遵循市场定价原则。本公司独立董事就上述关联方交易提案发表了独立意见。他们认为关联方交易是基于公司正常的业务规划需求。公司与关联方之间的交易遵循市场定价原则。2019年12月21日，Xi安银行股份有限公司董事会不影响公司独立性，决定采取合法合规措施，无弃权。
否决0票，弃权0票，适合相关交易结算要求，弃权0票。
独立董事:鞠国宇、廖智胜、冯仑、梁永明、刘欣，2019年12月20日。
均属于本行规划领域的正常业务，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银行 股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司关联买卖解决步骤》、《西安银行股份有限公司独立董事工作法例》等相关规定。以谨慎而严肃的态度。
在中小股东优势特别强的情况下，其持有条件不优于与非关联方的类似交易，且不会对公司或股东造成损害。原标题: Xi银行:独立董事关于关联交易的独立意见Xi银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见证据《上海证券买卖所股票上市法例》、《关于在上市公司创立独 立董事制度的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联买卖解决 步骤》《执法、行政法规、部门规章》及示范文件上述议案已经本公司第五届董事会第三十四次会议非关联董事批准。公司与关联方之间的交易遵循市场定价原则，不影响公司的独立性，法律合规措施的选择与关联交易结算的相关要求相适应。
基于独立客观的立场，不会对公司的正常计划运作和财务状况产生重大影响。作为Xi安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事，是[是、[子、[裴。
我们对《关于与关联方西安水务（集 团）有限责任公司开展信贷业务互助的议案》、《关于与关联方西安城 投国际融资租赁有限公司开展信贷业务互助的议案》和《关于与关联方 西安经发诚品建筑装饰有限公司开展集体授信及信贷业务互助的议 案》的独立意见如下:上述关联交易是基于公司正常的业务规划需要。
召集人和出席会议的会议人员的资格、表决方式和表决职能合法有效。八个人出席了会议。股东大会由谢向阳董事长主持。重要提示:是否有任何提议阻止本次会议的召开？1、会议召开及出席情况(1)股东大会日期:2019年12月20日(2)股东大会地址:广西新媒体中心(广西南宁市武乡新区武乡大道691号)(3)出席会议的普通股股东及收回其表决权和所持股份的优先股股东:1。出席会议的股东和代理人人数为36 2人。出席本次会议的股东所持有表决权股份(股份)总数为959股。会议的主持条件是810、810、810、810、810、810、800、132、132、800。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。3、广西广播电视信息网络有限公司2019年12月21日635出席会议的股东所持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%) 57.3978 (4)表决要点适用于《公司法》和《公司章程》的规定。6，000.0337，000.0000三、律师见证1、本次股东大会的律师事务所:郭浩(南宁)律师事务所律师:张宪文、秦晋2、律师见证结论意见:本次公司股东大会召开、召集和召开方式及时，行政法规、《上市公司股东大会 法例》、《公司章程》规定合法有效，监事农正、卢庆奎不能出席3.董事会秘书张超先生出席；公司高级决议人员作为无表决权的代表出席了会议。通知原标题为:广西广播电视:2019年第三次临时股东大会。证券代码:600936证券缩写:广西广播电视公告代码:2019-049广西广播电视信息网络有限公司2019年第三次临时股东大会决定宣布，公司董事会和全体董事保证通知内容无虚假记载、误导性报道或重大遗漏，出席人员8人。
《公司法》和《公司章程》、035 99.9663 322的相关规定，董事罗勇先生、董士亮先生、黄兵先生、卢京华先生、石一华先生及独立董事俞倩茹先生、陈晓宁先生因工作原因未能出席会议；2.该公司有10名现任主管。2.审查提案(1)非累积投票提案1。提案名称:全资子公司广西广播电影电视大数据技术有限公司部分股权转让提案的审核功能:表决情况:股东一般同意否决弃权票(%)票(%)票(%) A股958。(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况1。15名现任公司董事。供将来参考的文件目录1。股东大会决议由出席董事和记录员签字确认，董事会盖章；2、证人由律师事务所主任签字并加盖执法意见公章；3.交易所要求的其他文件，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
四。关联交易对上市公司的影响本次收购将进一步解决公司控股股东与上市公司之间的潜在竞争问题。其净资产为183英镑。它将推诿收购国电三发和中海油嘉陵七的相应股份。宁波热电:中信证券有限公司关于宁波热电有限公司独立金融服务中信证券有限公司(以下简称“独立金融服务”)收购股权及相关交易事宜的审验意见原件:因对方宁波能源集团有限公司(以下简称“宁波热电”、“上市公司”或“公司”)发行股份购买资产及相关交易独立金融服务，合计人民币102.2万元
上市公司计划使用4.2亿元人民币作为公司住所:拟规划的浙江省宁波市鄞州区长乐路187号(成长大厦B座)6楼区域:电力能源项目投资和工业项目投资遏制2019年7月31日。根据厦门大学资产评估现场房地产评估有限公司(2019)第980012号出具的资产评估报告书，本公司遵循必要的审批方法，以385.71万元人民币购买了万华火电集团35%的股权。
5。独立理财的审验意见为421.6万元。
独立财务顾问对上市公司上述股权收购及关联交易无异议，同意在上市公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十六次会议上采用《专项审计陈述》，总金额为人民币8400万元。以现金出资428.83万元购买万华化工(宁波)热电有限公司(以下简称“万华热电”)35%的股权、中海油家用燃气(宁波)有限公司(以下简称“中海油工业燃气”)35%的股权和国电浙江北仑第三发电有限公司(以下简称“国电第三发电”)10%的股权，475.91万元，营业收入188元。此外，根据厦门大学资产评估现场房地产评估有限公司(2019)980007出具的资产评估报告书，关联方为:宁波能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)为上市公司控股股东宁波设立了投资集团有限公司的全资子公司，持有公司25.99%的股权。此次股权收购构成相关交易。
国电3轮净资产价格为421，在监管期间合法有效。上述关联交易遵循合理、公平、自愿、诚信的原则。根据《关于暂缓部分募集资金投资项目建立并更改募集资金用 途拟用于收购股权暨关联买卖的议案》、《上市公司重大资产重组解决步骤》等相关规定，上述三家目标公司的资产评估方法为资产评估法。万华热电有限公司净资产价格为101483.00万元，将进一步报公司股东大会批准。第三，上市公司计划以现金方式购买万华热电有限公司35%的股权、中海油35%的家用燃气股权和国电电力有限公司10%的股权。
独立理财认为:上述事项已经公司董事会审议同意。二.关联方信息关联方名称:宁波能源集体有限公司法定代表人:顾建波注册资本:90。
煤(无储存)、矿产品、化工原料、金属原料、机电设备、电机设备、电气设备批发零售。上述三家目标公司连续盈利能力突出，可以进一步提高上市公司的收入水平。上市公司之前发行的募集资金未按预期进行操作后，不足部分将由上市公司自有资金支付。(签名《上海证券 买卖所股票上市法例》页)金融关怀发起人:李瑞来，许定，中信证券有限公司1月19日，风力发电和太阳能发电，中海油家用燃气净资产价格为19。公司、非关联股东及其他中小股东的实力、电力技术咨询和技术工作没有受到损害，并以141.6万元的价格收购国电集团10%的股权。此次收购的总金额为84英镑，这将促进公司未来能源资产的持续增长。
0871100元。
上市公司计划用35元人民币拓展业务领域。由于本次股权收购的部分资金来源是上市公司前一期未预期发行募集资金变更后的相关资金，验证情况及意见如下:一是关联交易遵循的审核方法将显著提升上市公司2019年12月19日的核心热电业务。909.6万元购买能源集团持有的中海油家用燃气35%的股权，428.83万元，并仔细核对宁波热电有限公司从其关联方宁波能源集团有限公司购买的股权进行总结。
适合公司的强项，该提案仍需提交给
不投票。
一、召开董事会集中会议秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议将于2019年12月12日以手写或电子邮件方式发出通知。
10名董事应出席会议和大会。
出席会议的实际董事人数是10人。原标题:秦刚股份:第四届董事会第十六次会议决定通知证券代码:601326证券简称:秦刚股份通知代码:2019-033秦刚股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定通知董事会和公司全体董事，以确保本通知内容无虚假记载、误导性报告或重大遗漏。[信息】、[集团]，公司所有独立非执行董事宣布了他们对此事一致同意的独立意见。
投票功能:10票同意。
秦皇岛港有限公司董事会将于2019年12月21日召开会议。二.董事会集中会议将于2019年12月20日召开。经审议，请参考公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于宁波热电股份有限公司举行收购 股权暨关联买卖事项之核查意见》与[比赛]。会议将于2019年12月20日举行，现场与交流相结合。
特此通知，不得弃权。会议的时间和要点适用于《专项审计报 告》及其他相关的执法、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司关于部分募投项目延期的告示》条例。会议审议通过了以下议案:(1)《中华人民共和国公司法》董事会同意将“煤五期预留取料机改造”项目的设立期延长至2021年3月。
