财经365讯，国际实业股票：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
公告日期：2018-06-29
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2018-40
新疆国际实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次临时会议决议，公司定于2018年7月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第七届公司董事会
2018年6月22日，公司董事会召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月16日（周一）下午14：30。（2）网络投票时间：2018年7月15日至2018年7月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。
通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月15日15：00至2018年7月16日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月9日（周一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2018年7月9日（周一）下午深交所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案》;
1.01、回购股份的目的
1.02、回购股份的方式和用途
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05、拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06、回购股份的期限
1.07、决议有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2018年6月23日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的“第七届董事会第六次临时会议决议公告”、“关于回购公司部分社会公众股份的预案”。
议案1需股东大会逐项审议，并属于特别决议事项，即需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议方式表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于回购公司部分社会 √作为投票对1.00 公众股份的预案》需逐项表 象的子议案决 数：（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式和用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区 √
间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及 √
占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以 √
及资金来源
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