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公告日期：2018-05-23

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2018-009
　　上海锦江国际实业投资股份有限公司
　　关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　股东大会召开日期：2018年5月31日
　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、 召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2017年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
　　方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2018年5月31日 9点30分
　　召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交941路、57路、911路、748路、739路、91路、中运量71路、轨道交通10号线可到达）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2018年5月31日至2018年5月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　二、 会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　投票股东类型
　　序号 议案名称 A股股东 B股股东
　　非累积投票议案
　　1 2017年度董事会报告 √ √
　　2 2017年度监事会报告 √ √
　　3 2017年度财务决算报告 √ √
　　4 2017年年度报告 √ √
　　5 关于2017年度利润分配的议案 √ √
　　6 关于2018年度续聘会计师事务所的议 √ √
　　案
　　7 关于授权上海锦江汽车服务有限公司 √ √
　　为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
　　8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ √
　　累积投票议案
　　9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
　　9.01 选举张珏女士为公司第八届董事会董 √ √
　　事
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案或相关内容已分别于2018年3月29日、4月28日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司2017年年度股东大会材料将在会议召开前 5 个工作日在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

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